توصيات تداول مجانية
توصيات تداول مجانية
كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) -الجمعة -إضافة ثلاثة عناوين لمحفظة الإيثريوم إلى قائمة العقوبات الخاصة به.
ويُزعم أن تلك العناوين مرتبطة بمجموعة المتسللين “لازورس” المسؤولة عن سرقة أكثر من 600 مليون دولار من العملات الرقمية من جسر رونين التابع لشركة Axie Infinity.
وصرحت الحكومة الأمريكية، بأنها فرضت عقوبات واسعة على محافظ العملات الرقمية الكورية الشمالية المزعومة، وإضافة العناوين إلى القائمة، حيث جاء ذلك في محاولة منها لمنع كوريا الشمالية من التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وصرحا كلا من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن مشغلي محفظة “Ronin Explit” من مجموعة “لازاروس” للقرصنة في كوريا الشمالية، قاموا بغسل الأموال عن طريق نقلها من عنوان خاضع للعقوبات إلى عنوان وسيط قبل إرسال الأموال إلى Tornado Cash، ولم تتفاعل أي من العناوين الخاضعة للعقوبات بشكل مباشر مع Tornado Cash.
وصرح ممثل “Tornado Cash”، أن “OFAC”، هو الذي يحكم على العناوين التي يجب حظرها”.
اعتمد Tornado Cash، أداة امتثال قدمتها شركة تحليلات (Blockchain Chainalysis) المتخصصة في تحليل البلوكتشين والتي تتيح لها وضع قائمة سوداء بعناوين معينة، ولا يزال بإمكان الأفراد استخدام البروتوكول نفسه لتجاوز أداة الامتثال هذه.
وتابع الممثل:
” أفترض أنه تم تحديد عنوان واحد فقط من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي يجب معاقبتهم فيما يتعلق بما حدث، مما يعني أن Chainalysis يقوم بتحديث كل ما هو موجود في قائمة العقوبات”.
لن يتم استخدام بريدك الإلكتروني لأغراض أخرى غير تنبيهك في حال تم الرد على تعليقك.