Coinbase تلزم العملاء الهولنديين الالتزام بقواعد KYC في المعاملات الرقمية

صرحت شركة “Coinbase” في بيان لها الخميس، أنه بدء من الاثنين القادم سيتطلب من العملاء في “هولندا” إكمال (KYC) أو بما يسمى باعرف عميلك، وذلك عند نقل الأصول الرقمية إلى عناوين المحفظة التي لا تحتاج إلى التبادل، ويتضمن ذلك تقديم الاسم الكامل للمستلم والغرض من التحويل وعنوان السكن الكامل للمستلم.

وتتبع الكريبتو العربي ما أشارت إليه “Coinbase”حيث أكدت على أن التغيير سيؤثر فقط على مستخدمي “Coinbase” في هولندا، ويتم تنفيذه للامتثال للوائح الأصول الرقمية في البلاد.

ويُذكر أن تلك المحافظ غير المقيدة تخضع لقانون العقوبات لعام 1977 في البلاد، والذي يفرض على مقدمي الخدمات المالية مثل بورصات العملات الرقمية، التحقق من هوية الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تربطهم بها علاقة عمل، إضافة إلى دخول القانون حيز التنفيذ لمنع تحويل الأصول المالية لأغراض مشبوهة مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وكان “بيتر هاسيكامب”، مدير المكتب الهولندي للتحليل الاقتصادي، صرح بضرورة حظر البيتكوين مشيرًا إلى أن البلاد كانت عشوائية في محاولة الحد من الأمور المزعجة للعملة الرقمية، كما حذر المنظمون في البلاد من أن الأصول الرقمية ليست مناسبة كوسيلة للدفع ولا كوسيلة للاستثمار.

وفي مارس الماضي، أعلنت “Coinbase” أنها ستتتبع المعاملات خارج النظام الأساسي في كندا وسنغافورة واليابان، مُؤكدًا أن المستخدمين الكنديين بحاجة إلى تقديم معلومات المستلمين عند تحويل الأموال بين محافظ التشفير الخاصة بهم، بجانب تقديم تفاصيل المعاملات لكل معاملة فردية خارج النظام الأساسي.